天游线路检测中心 总监薪酬体系设计
有关官员报酬金额等的确定及其计算方法的政策相关事项
公司于2025年5月15日召开的董事会会议决议了《关于确定董事个人薪酬内容的政策》。相关董事会会议作出决议时，应当事先就决议内容征求薪酬委员会的意见并听取报告。此外，董事会确认第78营业年度各董事薪酬等的确定方法及确定的薪酬等与上述确定政策一致，并尊重薪酬委员会的报告，并确定其符合上述确定政策。我们有关高管薪酬的基本政策如下。
高管薪酬基本政策
公司高管薪酬旨在激励其实现经营目标，增强其为中长期经营业绩改善和企业价值提升做出贡献的意识，增强与股东的利益共享意识和强调股东的经营意识。
奖励构成
董事薪酬由“基本薪酬”（货币薪酬）和“与业绩挂钩的股票薪酬”组成。然而，考虑到其职责，外部董事和负责监督职能的非执行董事仅获得固定数额的基本薪酬。
考虑薪酬水平
我们会根据公司周边的经营环境、员工薪资水平以及同行业其他公司的标准，制定适当的激励措施，以提高经营业绩。
确定基本报酬
根据基于薪酬水平概念创建的按职位和绩效成就水平的薪酬表来确定。基本薪酬中与经营业绩挂钩的部分，将按岗位确定标准金额，其内容根据各营业年度目标绩效评价指标的达成程度，在标准金额的0%至200%之间变化。绩效评价指标为1合并销售额，2合并营业利润，3ROIC，4这是主管部门（不包括CEO）的达成率。但对于外部董事和非执行董事，基本薪酬数额应为考虑公司所处经营环境、员工薪酬水平、同行业其他公司标准等因素确定的标准数额，不考虑业绩成就程度。
确定与业绩挂钩的股票薪酬
将基于薪酬水平概念的每个职位的积分乘以根据绩效评估指标（1合并销售额，2合并营业收入，3ROE）目标值的实现程度计算的绩效挂钩系数（50％至170％）来奖励积分。 1积分相当于一股公司股票（但是，如果发生认为公平调整积分的事件，例如股票分割或反向股票分割，则每点的公司股份数量将根据分割比例、反向股票分割等进行调整）。此外，对于成为海外居民的人，还将提供相当于所奖励积分的金钱。
奖励金额百分比
根据薪酬水平的概念，确定基本薪酬与业绩挂钩股票薪酬的比例，指导原则为基本薪酬70%、业绩挂钩股票薪酬30%。但外部董事和非执行董事将没有资格获得与业绩挂钩的股票薪酬，其薪酬仅为固定金额的基本薪酬，不考虑业绩成就程度。
有关给予奖励的时间和条件的政策
一年的基本薪酬金额和与业绩挂钩的股票奖励的积分数（包括相当于成为海外居民的积分数的金额）由每年股东大会后的董事会会议决定。成为海外居民者的基本报酬及相当于积分的金额的支付期限为一年，从上述董事会会议次月7月起至次年6月止。此外，关于与业绩挂钩的股票报酬，在符合资格的董事退休（不包括因死亡退休）时，将交付公司股票和相当于现金价值的现金。如果有资格领取报酬的董事去世，公司股份将根据当时授予的积分数转换为现金，然后将相当于转换收益的资金交付给董事的继承人。如果退休前确定符合条件的董事因海外派任而成为外国居民，则公司股份将根据当时授予的积分数转换为现金，然后交付与现金转换金额等值的现金。
如何确定报酬详情
由外部董事多数组成并由外部董事担任主席的薪酬委员会（董事会咨询机构）对董事个人报酬的内容、数额和数额进行审议，并将结果报告给董事会后，由董事会对董事个人报酬的内容、数额和数额作出决议。
其他重要事项
对于与业绩挂钩的股票薪酬，将设立玛氏条款，规定如果计划受益人在受益权归属日之前严重违反职责或严重违反内部规定，则公司股票及其出售收益将不会交付或支付给本计划下的计划受益人。
（参考）自2018年10月1日起，我们进行了反向股票分割，将2股转换为1股公司股票，因此2022年6月1日之前授予的绩效股票奖励积分将乘以05，1点将被视为1股公司股票。
股东大会决议有关董事、监事报酬等的事项
2019年6月26日召开的第72次普通股东大会决定，董事的基本报酬金额每年不超过6亿日元（其中外部董事每年不超过3000万日元）（不包括兼任员工的董事的员工工资）。截至股东大会结束时，董事人数为 9 名（其中外部董事 2 名）。随后，在2021年6月25日召开的第74次普通股东大会上，决定董事报酬金额维持不变，仅外部董事的报酬金额每年不超过5000万日元（不包括兼任员工的董事的员工工资）。截至股东大会结束时，董事人数为 9 名（其中外部董事 3 名）。
除基本薪酬外，在2025年6月26日召开的第78次普通股东大会上，公司将向股票授予信托提供与业绩挂钩的股票报酬的最高金额为每个会计年度35亿日元，5个会计年度175亿日元，决定可作为股票报酬授予的积分总数上限每个财政年度为 215,000 分，五年期间为 1,075,000 分（外部董事、非执行董事和非日本居民没有资格授予；其中包括居住在日本的高管）。截至股东大会结束时，董事人数（不包括外部董事、非执行董事和非日本居民）为五名。此外，由于该制度还涵盖高管人员，因此截至股东大会结束时，该制度涵盖的董事和高管人数为21人。
2019年6月26日召开的第72次普通股东大会决定，监事的基本报酬金额每年不超过8000万日元。截至股东大会结束时，公司监事人数为四人。